Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Declarație

Declarația prim-vicepreședintelui Timmermans, a vicepreședintelui Dombrovskis și a comisarului Jourovà privind adoptarea de către Parlamentul European a celei de a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor

Bruxelles, 19 aprilie 2018

„Salutăm adoptarea de către Parlamentul European a celei de a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor. Noile norme vor spori transparența pentru a consolida combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în întreaga Uniune Europeană.

Dorim să le mulțumim celor doi coraportori, dl Kariņš și dna Sargentini, precum și raportorilor alternativi pentru sprijinul lor puternic și pentru expertiza lor valoroasă, care au contribuit enorm la acest rezultat.

Cu acest vot, Parlamentul încheie o rundă de negocieri ambițioase care au început acum doi ani. În iulie 2016, după atacurile teroriste îngrozitoare care au lovit UE și după operațiunile financiare de amploare dezvăluite în scandalul „Panama Papers”, Comisia a decis să ia contramăsuri urgente. Directiva revizuită face parte din acest plan de acțiune.

Putem fi mândri de noile măsuri, care vor îmbunătăți considerabil normele existente. Marcăm astăzi o etapă importantă în combaterea criminalității financiare. Dar munca noastră nu s-a încheiat. Combaterea cu eficacitate a infracțiunilor financiare necesită punerea în aplicare adecvată a acestor norme și cooperarea strânsă între diferitele autorități.

Ne angajăm să oferim tuturor statelor membre ajutor în instituirea acestor norme și în monitorizarea punerii în aplicare a acestora.

Dorim ca toate statele membre ale UE să respecte standarde înalte în lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului în întreaga UE.”

Context

Propunerea a fost prezentată de Comisie în iulie 2016 în urma atacurilor teroriste și a dezvăluirilor din scandalul „Panama Papers” și face parte din Planul de acțiune al Comisiei din februarie 2016 vizând consolidarea combaterii finanțării terorismului. Aceasta stabilește o serie de măsuri menite să combată în mod mai eficient finanțarea terorismului și să asigure mai multă transparență în tranzacțiile financiare.

Cea de a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor:

  • va consolida competențele unităților de informații financiare din UE și le va ajuta să identifice, datorită nivelului mai ridicat de transparență, beneficiarii reali ai societăților și ai trusturilor, prin crearea unor registre ale beneficiarilor reali;
  • va preveni riscurile legate de utilizarea monedelor virtuale pentru finanțarea terorismului și va limita utilizarea cartelelor preplătite;
  • va îmbunătăți garanțiile pentru tranzacțiile financiare către și dinspre țări terțe cu un grad ridicat de risc;
  • va spori accesul unităților de informații financiare la informații, inclusiv la registrele centralizate de conturi bancare;
  • va asigura crearea registrelor centralizate de conturi bancare și de plăți sau a sistemelor centrale de extragere a datelor în toate statele membre.

Informații suplimentare

Fișa informativă privind principalele modificări introduse de cea de a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor

Directiva privind utilizarea informațiilor financiare și de alt tip pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a anumitor infracțiuni

 

STATEMENT/18/3429

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar