Chemin de navigation
Left navigation
Additional tools
![]() Comisia Europeană Comunicat de presă Bruxelles, 5 februarie 2013 Combaterea spălării banilor: norme mai stricte pentru a răspunde noilor amenințări Comisia a adoptat astăzi două propuneri de consolidare a normelor UE existente cu privire la combaterea spălării banilor și la transferurile de fonduri. Amenințările asociate spălării banilor și finanțării terorismului sunt într-o continuă evoluție, iar acest lucru impune actualizări periodice ale normelor în domeniu. Comisarul pentru piața internă și servicii, domnul Michel Barnier, a declarat: „Uniunea se află în fruntea eforturilor internaționale de combatere a spălării banilor proveniți din săvârșirea unor infracțiuni. Fluxurile de bani murdari pot prejudicia stabilitatea și reputația sectorului financiar, în timp ce terorismul zdruncină temeliile societății noastre. Pe lângă abordarea bazată pe dreptul penal, un efort în materie de prevenire prin intermediul sistemului financiar poate contribui la împiedicarea spălării banilor. Scopul nostru este să propunem norme clare care să sporească vigilența băncilor, a juriștilor, a contabililor și a tuturor celorlalte categorii profesionale implicate.” Comisarul pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström, a declarat: „Banii murdari nu au ce căuta în economia noastră, indiferent de sursa din care provin: afaceri cu droguri, comerț ilegal cu arme sau trafic de ființe umane. Trebuie să ne asigurăm că nu este posibil pentru criminalitatea organizată să își spele fondurile prin intermediul sistemului bancar sau al sectorului jocurilor de noroc. Pentru a proteja economia legală, în special în vremuri de criză, nu trebuie să existe nicio portiță legală care să permită criminalității organizate sau teroriștilor să se strecoare. Băncile noastre nu ar trebui niciodată să servească drept «mașini de spălat» pentru banii mafiei sau să faciliteze finanțarea terorismului.” Pachetul de astăzi, care vine în completarea altor acțiuni luate sau planificate de către Comisie în ceea ce privește lupta împotriva criminalității, a corupției și a evaziunii fiscale, include:
Ambele propuneri țin seama pe deplin de cele mai recente recomandări1 ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) (a se vedea MEMO/12/246), organismul la nivel mondial de combatere a spălării banilor, și merg mai departe într-o serie de domenii, pentru a promova cele mai înalte standarde de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Mai exact, ambele propuneri prevăd o abordare bazată pe risc, care se concentrează mai bine asupra unor obiective mai precise. În special, noua directivă:
Cele două propuneri prevăd consolidarea atribuțiilor în materie de sancțiuni care revin autorităților competente prin introducerea, de exemplu, a unui set de norme minime bazate pe principii în vederea înăspririi sancțiunilor administrative, precum și obligația acestora de a-și coordona acțiunile atunci când se ocupă de cazuri transfrontaliere. Context: În urma publicării unui set de standarde internaționale revizuite în februarie 2012 (IP/12/357), Comisia a decis să actualizeze rapid cadrul legislativ al UE pentru a încorpora modificările necesare. În paralel, Comisia a efectuat, de asemenea, o revizuire a celei de a treia directive privind combaterea spălării banilor, care a demonstrat necesitatea actualizării cadrului legislativ existent pentru a se remedia toate deficiențele identificate. Propunerea de actualizare a normelor juridice va trebui să fie adoptată de către Parlamentul European și Consiliul de Miniștri în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Pentru mai multe informații: http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm
|
Side Bar