În fiecare an, OLAF investighează sute de cazuri de fraudă în care sunt implicate sume care ar trebui să ajungă la bugetul UE sau care demonstrează o utilizare abuzivă a fondurilor europene. În anul 2009, OLAF a finalizat 220 de investigaţii antifraudă, fiecare dintre ele derulându-se, în medie, pe o perioadă de 24 de luni. În acelaşi an, au fost implicate în cazuri de suspiciune de fraudă aproximativ 280 de milioane de euro provenind din fonduri UE (ceea ce reprezintă 0,2% din bugetul total al Uniunii).
Identificarea produselor de contrabandă
Principalul tip de fraudă se referă la utilizarea abuzivă a sumelor provenind din fondurile structurale ale UE, care finanţează agricultura şi proiectele de politică socială şi de dezvoltare regională.
Datorită Tratatului de la Lisabona, legislaţia europeană în materie de combatere a fraudei a fost consolidată, ceea ce facilitează acţiunile OLAF în lupta împotriva fraudei transfrontaliere.
Misiunea OLAF
OLAF are misiunea de a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene, de a combate frauda, corupţia şi alte activităţi ilegale (inclusiv neregulile financiare comise la nivelul instituţiilor europene, deşi aceste cazuri sunt rare).
Angajaţii OLAF dispun de competenţe ample în materie de investigaţie, putând efectua controale la sediile întreprinderilor din statele membre ale UE, precum şi din unele ţări terţe. În prezent, OLAF nu poate intenta procese în justiţie din proprie iniţiativă, ci trebuie să transfere cazurile autorităţilor naţionale din ţara în care s-a constatat frauda. Cu toate acestea, în viitor, ar putea exista un parchet european abilitat să înainteze acţiuni direct în orice stat membru în care sunt în joc interesele financiare ale Uniunii.
OLAF a încheiat acorduri de cooperare cu multe ţări (de la Statele Unite ale Americii la Uzbekistan, de la China la Chile) şi întreţine legături strânse cu Europol (Serviciul European de Poliţie) şi Eurojust, organism creat pentru a asigura o mai bună coordonare a luptei împotriva infracţiunilor grave.
OLAF, în prima linie a luptei antifraudă
Atenţie la monedele false!
Una dintre funcţiile esenţiale ale OLAF este coordonarea. Situat în centrul reţelei de investigare, OLAF poate asigura continuitatea acţiunilor întreprinse de diferitele sisteme juridice şi de investigare existente la nivel naţional. La Bruxelles există un centru de coordonare în timp real a operaţiunilor vamale comune derulate de OLAF sau de administraţiile naţionale. Acest centru furnizează non-stop mijloace tehnice şi logistice.
Tehnologia este un element vital pentru funcţionarea OLAF. Schimbul de informaţii se realizează prin intermediul a două sisteme: Sistemul de informare vamală al UE, în cadrul căruia administraţiile vamale, poliţia, paza de coastă, serviciile din domeniul agriculturii şi sănătăţii reunesc date sensibile într-o bază de date unică şi Sistemul informatic antifraudă, în cadrul căruia se schimbă anual sute de mii de mesaje.
Operaţiuni vamale comune
În iunie 2010, Centrul de coordonare OLAF a intervenit în operaţiunea „Sirocco”, având ca scop combaterea falsificării de ţigări. La operaţiune au participat autorităţile vamale din cele 27 de state membre şi din 11 ţări partenere, membre ale Uniunii Mediteraneene (Albania, Croaţia, Egipt, Iordan, Liban, Autoritatea Palestiniană, Muntenegru, Maroc, Siria, Tunisa şi Turcia), care au beneficiat şi de sprijinul oferit de Interpol, Europol şi de Organizaţia Mondială a Vămilor.
În timpul operaţiunii au fost confiscate 40 de milioane de ţigări de marcă falsificate, 1200 de kg de tutun rulat manual, 7000 de litri de alcool şi alte 8 milioane de articole falsificate, inclusiv îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării sau aparatură electonică. Dacă nu ar fi fost descoperiţi, contrabandiştii s-ar fi sustras, numai în cazul ţigărilor, de la plata a 8 milioane de euro reprezentând taxe vamale şi accize.
În aprilie 2011, autorităţile vamale maghiare au organizat, în colaborare cu OLAF, operaţiunea „Fireblade”. În urma acesteia, au fost confiscate cantităţi importante de produse textile şi accesorii introduse ilegal în UE pe la frontiera din est, pe căi rutiere.
În trecut, OLAF a mai participat şi la alte operaţiuni comune, cum ar fi „Diabolo II”.
Stoparea contrabandei cu ţigări
Sustragerea de la plata accizelor şi a taxelor vamale pentru ţigări, în general prin contrabandă, este unul dintre principalele domeniile de acţiune ale OLAF. În cadrul unei singure operaţiuni, derulate în aprilie 2011, în colaborare cu autorităţile germane, lituaniene şi poloneze, au fost confiscate aproximativ 70 de milioane de ţigări, care ar fi putut provoca pierderi în valoare de 6 milioane de euro.
În septembrie 2010, Comisia Europeană a semnat un acord multianual de colaborare cu Imperial Tobacco Limited (ITL) în vederea combaterii comerţului ilicit cu produse din tutun. În conformitate cu acest acord cu forţă juridică obligatorie, ITL va colabora cu Comisia Europeană, cu OLAF şi cu autorităţile poliţieneşti naţionale în lupta împotriva ţigărilor contrafăcute şi de contrabandă. Acordul include efectuarea unor plăţi considerabile care vor fi efectuate de ITL către Comisie şi statele membre, totalizând 207 milioane de euro în decursul următorilor 20 de ani.
UE şi cele 27 de state membre semnaseră anterior, cu Philip Morris International (PMI) şi Japan Tobacco International (JTI), două acorduri similare având ca scop combaterea contrabandei şi falsificării.
Lupta împotriva falsificării monedei euro
OLAF răspunde, de asemenea, de administrarea Centrului tehnic şi ştiinţific european, organism cu sediul la Monetăria din Paris, care analizează monedele euro falsificate. Numărul monedelor euro falsificate care au fost retrase din circulaţie în anul 2010 a crescut cu 8% comparativ cu anul anterior (186 000 de monede confiscate, faţă de 172 000 în 2009). Moneda falsificată cel mai des este cea de 2 euro, reprezentând aproape 70% din totalul falsurilor înregistrate în anul 2010.
