Krāpšanas apkarošana

Ik gadus OLAF izmeklē simtiem lietu, kas saistītas ar ES ieņēmumu zaudējumiem un ES finansējuma ļaunprātīgu izmantojumu. 2009. gadā OLAF pabeidza 220 krāpšanas gadījumu izmeklēšanu, un katra šī gadījuma izmeklēšana ilga vidēji 24 mēnešus. Tajā pašā gadā iespējamie krāpšanas gadījumi saistībā ar ES fondiem bija 280 miljonu eiro vērtībā, kas ir tikai 0,2% no ES kopējā budžeta.

Vislielākā krāpšanas kategorija ir ES struktūrfondu ļaunprātīgs izmantojums. No struktūrfondiem tiek finansēta lauksaimniecība, sociālās politikas projekti un reģionu attīstība.

Pateicoties Lisabonas līgumam, tiek nostiprināti ES tiesību akti krāpšanas apkarošanas jomā, atvieglinot OLAF uzdevumu cīnīties ar starptautisko krāpšanu.

OLAF pamatuzdevums

OLAF pamatuzdevums ir aizsargāt Eiropas Savienības finansiālās intereses, apkarot krāpšanu, korupciju un jebkuru cita veida nelegālu darbību (arī sliktu finanšu pārvaldību ES institūcijās), lai arī šādi gadījumi ir retums.

OLAF amatpersonām ir plašas izmeklēšanas pilnvaras. Tās var veikt ES dalībvalstīs un arī dažās citās valstīs pārbaudes uzņēmumu telpās. OLAF nevar lietas ierosināt, tās nodod varas iestādēm valstī, kurā iespējamais pārkāpums izdarīts. Tomēr nākotnē varētu tikt izveidota Eiropas prokuratūra, kas jebkurā dalībvalstī tieši ierosinātu lietas par pārkāpumiem, kas apdraud ES finansiālās intereses.

OLAF birojam ir sadarbības nolīgumi ar dažādām valstīm, sākot ar ASV un Ķīnu, beidzot ar Uzbekistānu un Čīli, un ciešas attiecības ar Eiropas Policijas biroju Eiropolu un ar aģentūru Eurojust, kas izveidota, lai koordinētu cīņu pret smagiem noziegumiem.

Galvenā krāpšanas apkarošanas instance

Viena no OLAF pamata funkcijām ir koordinēšana. Atrazdamies izmeklēšanas tīkla centrā, OLAF var sekot, lai, neraugoties uz ļoti atšķirīgajām izmeklēšanas un tiesu sistēmām valstīs, darbs noritētu bez aizķeršanās. Briselē ir koordinācijas centrs kopīgām muitas operācijām, kuras vada OLAF vai kādas dalībvalsts valdība, un tas visu diennakti un visas dienas nedēļā sniedz tehnisku un loģistisku atbalstu reāllaikā visā ES.

OLAF darbā ļoti liela nozīme ir tehnoloģijai. Informācijas apmaiņa notiek ES Muitas informācijas sistēmā, kurā muita, policija, krasta apsardze, lauksaimniecības un veselības aizsardzības dienesti reāllaikā vienotā datubāzē apkopo konfidenciālos datus, un Krāpšanas apkarošanas informācijas sistēmā, kur ik gadus nonāk simtiem tūkstošiem ziņu.

Kopīgas muitas operācijas

Koordinācijas centru OLAF 2010. gadā izmantoja operācijai "Sirocco", kuras mērķis bija cigarešu viltojumi. Tajā bija iesaistītas muitas iestādes no visām 27 ES dalībvalstīm un 11 ārpussavienības partnervalstīm, proti, no Vidusjūras savienības (Albānijas, Horvātijas, Ēģiptes, Jordānijas, Lībijas, Palestīniešu pašpārvaldes, Melnkalnes, Marokas, Sīrijas, Tunisijas un Turcijas). Operāciju atbalstīja Interpols, Eiropols un Pasaules Muitas organizācija.

Šīs operācijas laikā konfiscēja 40 miljonus cigarešu ar viltotu firmas zīmi, 1200 kg pašrocīgi tītas tabakas, 7000 litru alkohola un 8 miljonus citu viltotu preču, tostarp apģērbu, apavus, rotaļlietas un elektronikas preces. Ja kontrabandisti būtu panākuši savu, tad, nesamaksājot muitas nodokļus un akcīzes nodokļus par cigaretēm vien, viņi būtu "ieekonomējuši" 8 miljonus eiro.

2011. gada aprīlī Ungārijas muitas iestādes ciešā sadarbībā ar OLAF īstenoja operāciju "Fireblade". Rezultātā tika konfiscēti apjomīgi viltotu tekstilizstrādājumu un aksesuāru sūtījumi, kas pa autoceļiem tika ievesti ES pāri austrumu robežai.

OLAF ir veicis vēl vairākas citas kopīgas muitas operācijas, piemēram, "Diabolo II".

Aiztur cigarešu kontrabandistus

Izvairīšanās maksāt akcīzes un muitas nodokļus par cigaretēm, parasti tās ievedot kontrabandas ceļā, ir viens no izplatītākajām krāpšanas veidiem, kuru OLAF apkaro. Vienas pašas operācijas laikā 2011. gada aprīlī sadarbībā ar Vācijas, Lietuvas un Polijas iestādēm konfiscēja gandrīz 70 miljonus cigarešu, novēršot 6 miljonus eiro Eiropas nodokļu maksātāju naudas zaudējumu.

2010. gada septembrī Eiropas Komisija parakstīja daudzgadu nolīgumu ar “Imperial Tobacco Limited” (“ITL”) par tabakas izstrādājumu nelegālās tirdzniecības apkarošanu kopīgiem spēkiem. Saskaņā ar šo juridiski saistošo vienošanos “ITL” sadarbosies ar Eiropas Komisiju, krāpšanas apkarošanas biroju OLAF un dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, lai palīdzētu apkarot cigarešu kontrabandu un viltošanu. Nolīgumā paredzēts, ka “ITL” Komisijai un dalībvalstīm nākamo 20 gadu laikā izmaksās iespaidīgas summas — pavisam 207 miljonus eiro.

Visas 27 dalībvalstis un Eiropas Savienība jau ir parakstījušas divus līdzīgus nolīgumus pret kontrabandu un viltošanu ar “Philip Morris International” (“PMI”) un “Japan Tobacco International” (“JTI”).

Uzmana, vai apritē neparādās viltotas eiro monētas

OLAF pārziņā ir arī Eiropas Tehnikas un zinātnes centrs, kas analizē viltotas monētas un atrodas Parīzes naudas kaltuvē. No apgrozības izņemto viltoto eiro monētu skaits 2010. gada pieauga par 8 % salīdzinājumā ar 2009. gadu, un togad pavisam konfiscēja 186 000 monētu, bet 2009. gadā 170 100. Visvairāk vilto 2 eiro monētu — gandrīz 70% no visiem viltojumiem 2010. gadā.

Uz augšu

ES iestādes un struktūras

• Eiropas Komisija
  • Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)
  • Budžeta nodaļa
  • Budžeta reforma
  • Nodokļu politika un muitas savienība
  • Cīņa pret organizēto noziedzību
• Eiropas Parlaments
  • Budžeta komiteja
  • Budžeta kontroles komiteja
• Eiropas Savienības Padome
• Ekonomikas un finanšu lietas
• Tieslietas un iekšlietas
• Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
  • Ekonomikas un monetārā savienība, ekonomiskā un sociālā kohēzija
• Reģionu komiteja
• Ekonomikas un sociālās politikas komisija (ECOS)
• Pilsoniskuma, pārvaldības, institucionālo lietu un ārlietu komisija (CIVEX)
• Revīzijas palāta
• Revīzijas palāta un ES budžets
• ES aģentūras
• Eiropas Policijas birojs (EUROPOL)
• Eiropas Policijas koledža (CEPOL)
• Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX)

Finansējuma saņemšanas iespējas

• Dotācijas
• Konkursi (publiskais iepirkums)

Publikācijas, biļeteni un statistika

• Publikācijas
• Biļeteni
• Statistika

Tiesību akti

• ES tiesību akti par krāpšanas apkarošanu (kopsavilkumi)
• Spēkā esošie tiesību akti par krāpšanas apkarošanu: Nodokļu nemaksāšanas novēršana / Finanšu un budžeta noteikumi / Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās un muitas lietās
• Līguma par Eiropas Savienības darbību 325., 310., 82.-86. pants.