Kova su sukčiavimu

Kaip apsaugomi mokesčių mokėtojų pinigai

Cigarečių kontrabanda, suklastotos euro monetos, avalynės ir drabužių importo muito mokesčių vengimas, subsidijos, skiriamos neegzistuojančiuose ūkiuose neva auginamiems apelsinams – visa tai sukčiavimo Europos mokesčių mokėtojų sąskaita pavyzdžiai.

Europos kovos su sukčiavimu tarnyboje (OLAF) dirba 500 darbuotojų, kurių užduotis – sučiupti sukčiautojus ir rūpintis Europos Sąjungos bei jos mokesčių mokėtojų finansiniais interesais.

Visas straipsnisVisas straipsnis

Kiekvienais metais OLAF tiria šimtus atvejų, kai apgaulės būdu pasisavinamos arba netinkamai naudojamos ES lėšos. 2009 m. OLAF atliko 220 sukčiavimo tyrimų, kurių kiekvienas truko vidutiniškai dvejus metus. Tais pačiais metais dėl įtariamo sukčiavimo naudojant ES lėšas galėjo būti prarasta 280 mln. eurų, t. y. beveik 0,2 % viso ES biudžeto.

Tikrinama, ar nėra kontrabandinių prekių

Labiausiai paplitusi sukčiavimo forma – ES žemės ūkio, socialinės politikos projektų ir ES regioninės plėtros struktūriniams fondams skirtų lėšų netinkamas naudojimas.

Dėl Lisabonos sutarties įtvirtinti ES kovos su sukčiavimu teisės aktai, todėl OLAF paprasčiau kovoti su tarptautiniu sukčiavimu.

OLAF paskirtis

OLAF paskirtis – apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus, kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, įskaitant finansinių pasekmių turinčius nusižengimus dirbant Europos institucijose, nors tokių atvejų mažai.

OLAF pareigūnams suteikti didžiuliai įgaliojimai atlikti tyrimus. Jie gali atlikti patikrinimus vietoje įmonių patalpose ES valstybėse narėse ir kai kuriose kitose šalyse. OLAF negali perduoti bylos teismui. Ji ją perduoda nacionalinėms valdžios institucijoms toje šalyje, kurioje buvo įtarta sukčiavus. Tačiau ateityje gali būti sukurta Europos prokuratūra, kuri imtųsi tiesioginių teisinių veiksmų bet kurioje valstybėje narėje, kurioje kyla pavojus ES finansiniams interesams.

OLAF yra pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimus su įvairiomis valstybėmis, tarp jų – su JAV, Uzbekistanu, Kinija, Čile ir daugeliu kitų, ir palaiko glaudžius ryšius su Europolu (Europos policijos biuru) bei Eurojustu – agentūra, įkurta siekiant geriau koordinuoti kovą su sunkiais nusikaltimais.

Kovos su sukčiavimu centras

Saugokitės padirbtų monetų.

Vienas svarbiausių OLAF uždavinių yra koordinavimas. Kadangi OLAF yra pačiame tyrimų tinklo centre, ji gali užtikrinti, kad veikla labai skirtingose nacionalinėse tyrimų ir teismų sistemose vyktų nenutrūkstamai. Briuselyje veikiantis bendrų muitinių operacijų, vadovaujamų OLAF arba šalies vyriausybės, koordinavimo centras užtikrina techninę ir logistikos infrastruktūrą visą parą ištisą savaitę ir realiuoju laiku visoje ES užsiima koordinavimo veikla.

OLAF darbe ypač svarbios technologijos. Informacija keičiamasi per ES Muitinės informacinę sistemą, kurioje muitinės, policijos, pakrantės apsaugos, žemės ūkio ir visuomenės sveikatos tarnybos realiuoju laiku renka neskelbtinus duomenis į vieną duomenų bazę, ir per Kovos su sukčiavimu informacinę sistemą, kuria naudojantis kasmet išsiunčiama šimtai tūkstančių pranešimų.

Bendros muitinių operacijos

2010 m. birželį OLAF koordinavimo centras koordinavo operaciją „Sirocco“, kurios metu buvo ieškoma padirbtų cigarečių ir kurioje dalyvavo 27 valstybių narių bei 11 ES nepriklausančių Viduržemio jūros sąjungos šalių partnerių (Albanijos, Kroatijos, Egipto, Jordanijos, Libano, Palestinos Administracijos, Juodkalnijos, Maroko, Sirijos, Tuniso ir Turkijos) muitinės, o joms padėjo Interpolas, Europolas ir Pasaulio muitinių organizacija.

Vykdant operaciją buvo konfiskuota 40 mln. suklastotu prekės ženklu pažymėtų cigarečių, 1,2 tonos sukamo tabako, 7000 litrų alkoholio ir 8 mln. kitų padirbtų prekių: rūbų, batų, žaislų ir elektroninių prietaisų. Jei kontrabanda nebūtų buvusi sustabdyta, vien už cigaretes būtų buvę nesumokėta 8 mln. eurų muitų ir akcizo mokesčių.

2011 m. balandį Vengrijos muitinė glaudžiai bendradarbiaudama su OLAF surengė operaciją „Fireblade“. Ją įvykdžius buvo konfiskuota didžiulės padirbtų tekstilės produktų ir aksesuarų siuntos, sausumos keliais patenkančios į ES per jos rytines sienas.

Anksčiau OLAF yra surengusi keletą kitų bendrų muitinės operacijų, pavyzdžiui, „Diabolo II“.

Kova su cigarečių kontrabandininkais

Viena pagrindinių sukčiavimo rūšių, su kuria OLAF turi kovoti, yra cigarečių akcizo mokesčių ir muitų vengimas, dažniausiai užsiimant kontrabanda. Vien per 2011 m. balandį bendradarbiaujant su Vokietijos, Lietuvos ir Lenkijos institucijomis įvykdytą operaciją buvo konfiskuota beveik 70 mln. cigarečių ir išvengta 6 mln. eurų Europos mokesčių mokėtojų pinigų praradimo.

2010 m. rugsėjį Europos Komisija pasirašė daugiametį susitarimą su bendrove „Imperial Tobacco Limited“ (ITL) dėl bendrų kovos su neteisėta prekyba tabako gaminiais veiksmų. Pagal teisiškai privalomą susitarimą ITL bendradarbiaus su Europos Komisija, OLAF ir valstybių narių teisėsaugos institucijomis ir padės kovoti su prekyba kontrabandinėmis ir padirbtomis cigaretėmis. Susitarime nustatyta, kad ateinančius 20 metų ITL Komisijai ir valstybėms narėms skirs dideles pinigų sumas – iš viso 207 mln. eurų.

Du panašius kovos su kontrabanda ir klastojimu susitarimus visos 27 valstybės narės ir ES taip pat yra pasirašiusios su „Philip Morris International“ (PMI) ir su „Japan Tobacco International“ (JTI).

Kova su euro monetų padirbinėjimu

OLAF yra atsakinga ir už Europos technikos ir mokslo centrą, kuris tiria padirbtas monetas ir yra įsikūręs Paryžiaus monetų kalykloje. 2010 m. iš apyvartos išimtų padirbtų eurų monetų skaičius padidėjo 8 proc., palyginti su ankstesniais metais: 2009 m. iš viso konfiskuota 172 100 monetų, o 2010 m. – 186 000. Dažniausiai padirbinėjamos 2 eurų monetos. 2010 m. jos sudarė beveik 70 % visų padirbtų monetų.

Į puslapio pradžią

ES institucijos ir įstaigos

Europos Komisija
- Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)
- Biudžeto departamentas
- Biudžeto reforma
- Mokesčiai ir muitų sąjunga
- Kova su organizuotu nusikalstamumu
Europos Parlamentas
- Biudžetų komitetas
- Biudžeto kontrolės komitetas
Europos Sąjungos Taryba

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteta
- Ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės sanglaudos skyrius
Regionų komitetas

Ekonominės ir socialinės politikos komisija (ECOS)

Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų komisija (CIVEX)

Audito Rūmai

Audito Rūmai ir ES biudžetas

ES agentūros

Europos policijos biuras (EUROPOL)
Europos policijos koledžas (CEPOL)
Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX)