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Lotta alla frode

Contrabbando di sigarette... contraffazione delle monete in euro... evasione dei dazi sulle importazioni di calzature e abbigliamento... sussidi per la coltivazione di arance in aziende agricole inesistenti: ecco alcuni esempi di frodi ai danni dei contribuenti europei.

L'organo principale dell'UE preposto a combattere queste attività è l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Segnalare un caso di sospetta frode all'OLAF

Cosa fa l'OLAF?

  • Indaga sulle frodi, i casi di corruzione e su altre attività illecite.
  • Individua le colpe gravi commesse dal personale dell'UE e svolge le relative indagini.
  • Aiuta la Commissione europea a formulare e attuare le politiche atte a prevenire e individuare le frodi.

Indagini

  1. Le indagini possono comprendere interrogazioni e ispezioni dei locali, anche al di fuori dell'UE. L'OLAF coordina inoltre le ispezioni effettuate dalle agenzie nazionali antifrode.
  2. Al termine dell'indagine l'OLAF raccomanda l'adozione di misure da parte delle istituzioni dell'UE e dei governi nazionali interessati (indagini penali, azioni giudiziarie, recuperi finanziari o provvedimenti disciplinari).
  3. Infine, controlla l'attuazione di tali misure.

Operazioni doganali

Le autorità doganali nazionali (sia all'interno che all'esterno dell'UE) svolgono periodicamente, in collaborazione con l'OLAF (e altre agenzie dell'UE), operazioni comuni per combattere il contrabbando e le frodi in taluni settori ad alto rischio e su determinate rotte.

Ad esempio, nell'ottobre 2014un'operazione internazionale ha portato al sequestro di oltre 1,2 milioni di prodotti contraffatti e 130 milioni di sigarette. Con il nome in codice "REPLICA", l'operazione ha preso di mira l'importazione via mare di merce contraffatta, tra cui sigarette, profumi, pezzi di ricambio per automobili e biciclette, giocattoli, accessori moda e apparecchi elettrici.

Temi principali

Contrabbando di sigarette

L'evasione delle accise e dei dazi doganali sulle sigarette, che avviene in genere tramite il contrabbando, è una delle principali frodi commesse nell'UE. L'OLAF riceve dalle agenzie partner notifiche su movimenti sospetti di navi cargo e incrocia i dati nazionali per scoprire i metodi di contrabbando.

Ad esempio, nel periodo 2012-2014 le operazioni comuni condotte dall'OLAF insieme alle agenzie nazionali hanno portato al sequestro di:

  • 9 navi contenenti circa 215 milioni di sigarette (elusione dei dazi per un valore di 43 milioni di euro)
  • container contenenti 93 milioni di sigarette (elusione dei dazi per un valore di 15 milioni di euro).

Euro falsi

La contraffazione dell'euro ha causato danni finanziari per almeno 500 milioni di euro dall'introduzione della moneta unica nel 2002.

L'UE affronta questo problema attraverso:

  • gli strumenti legislativi - per coordinare l'azione delle autorità nazionali, mantenere le corrette misure di autenticazione per le monete e banconote e assicurare sanzioni adeguate per i contraffattori ai sensi del diritto nazionale
  • la formazione – finanziata dal programma Pericle, per le agenzie nazionali, gli istituti bancari, le autorità di contrasto e giudiziarie e altri soggetti coinvolti nella lotta alla contraffazione dell'euro, sia nell'UE che nei paesi extra-UE
  • l'analisi delle monete contraffatte (in genere quelle da 2 euro) da parte del Centro tecnico e scientifico europeo
  • l'azione comune – mediante riunioni di esperti delle agenzie nazionali.

Un'azione dell'UE più concertata?

La lotta antifrode nell'UE è ancora ostacolata dall'esistenza di norme e pratiche divergenti nei paesi membri, che si traduce in diversi livelli di protezione dei fondi pubblicipdf.

Per affrontare questi problemi, l'UE sta discutendo una nuova direttiva relativa alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penalepdf, che contribuirebbe ad allineare ulteriormente le definizioni dei reati e delle sanzioni.

La direttiva fornirebbe la base giuridica per il funzionamento della prevista Procura europea, attualmente oggetto di discussione da parte dei governi dell'UE Scegli le traduzioni del link precedente   English (en) .

Se istituita, la Procura europea dovrebbe migliorare le indagini e il perseguimento dei reati ai danni del bilancio dell’UE. L'idea è quella di garantire l'applicazione della normativa sull'intero territorio dell'UE, considerando la complessità dei diversi tipi di frode su vasta scala, che spesso coinvolgono più di un paese e quindi diverse giurisdizioni nazionali.