Petostentorjunta

OLAF tutkii vuosittain satoja tapauksia, joissa EU:lta on petosten vuoksi jäänyt tuloja saamatta tai sen varoja on käytetty väärin. Vuonna 2009 OLAF sai päätökseen 220 petostutkimusta, joihin kuhunkin kului keskimäärin 24 kuukautta. Samana vuonna epäiltyihin petostapauksiin liittyi 280 miljoonaa euroa EU:n varoja, joka on alle 0,2 prosenttia suhteessa EU:n koko talousarvioon.

Suurimman yksittäisen petosluokan muodostaa EU:n rakennerahastojen varojen väärinkäyttö. Rahastoista myönnetään varoja maaseudun kehittämiseen, sosiaalipoliittisiin hankkeisiin ja aluekehitykseen.

Lissabonin sopimuksen ansiosta petostentorjuntaan liittyvää EU:n lainsäädäntöä on lujitettu, mikä helpottaa OLAFin toimintaa rajat ylittävien petosten torjumiseksi.

OLAFin tehtävät

OLAFin tehtävä on suojata Euroopan unionin taloudellisia etuja sekä torjua petoksia, korruptiota ja muunlaista laitonta toimintaa. Sen alaan kuuluvat myös EU:n toimielimissä mahdollisesti tapahtuvat taloudelliset väärinkäytökset.

OLAFin tutkijoilla on laajat tutkintavaltuudet. He voivat tehdä tarkastuksia yritysten tiloihin EU:n jäsenmaissa ja eräissä muissakin maissa. OLAF ei voi nostaa kanteita jäsenmaiden tuomioistuimissa, vaan tapauksia käsittelevät sen maan kansalliset viranomaiset, jossa oletettu petos on tapahtunut. Tulevaisuudessa on kuitenkin tarkoitus perustaa Euroopan syyttäjänvirasto, joka voisi suoraan nostaa syytteen missä tahansa jäsenmaassa, jos asia koskee EU:n taloudellisia etuja.

OLAFilla on yhteistyösopimuksia usean maan kanssa Yhdysvalloista Uzbekistaniin ja Kiinasta Chileen. Sillä on myös läheiset yhteydet Euroopan poliisivirastoon Europoliin ja Eurojustiin, joka on perustettu koordinoimaan vakavien rikosten torjuntaa.

Petostentorjunnan keskus

Yksi OLAFin päätehtävistä on koordinointi. Tutkintaverkoston keskiössä OLAF voi huolehtia siitä, että toisistaan huomattavasti poikkeavien kansallisten tutkinta- ja oikeuskäytäntöjen toimintaketju ei katkea. Brysselissä sijaitseva yhteisten tullioperaatioiden koordinointikeskus tarjoaa tekniset tilat ja logistiset palvelut OLAFin tai jonkin EU-maan johtamien tullioperaatioiden toteuttamisen avuksi. Keskus on toiminnassa 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa, ja se koordinoi operaatioita reaaliajassa.

Teknologia on ensiarvoisen tärkeää OLAFin työssä. Tietoja vaihdetaan EU:n tullitietojärjestelmän (TTJ) kautta. Sen ansiosta tulliviranomaisilla, poliisilla, rajavartiostolla ja maatalous- ja kansanterveysviranomaisilla on käytössään yhteinen tietokanta arkaluonteisten tietojen vaihtamiseksi. Toinen keino tietojenvaihtoon on petostentorjunnan tietojärjestelmä, jonka välityksellä vaihdetaan vuosittain satojatuhansia viestejä.

Yhteiset tullioperaatiot

OLAFin yhteisten tullioperaatioiden koordinointikeskusta käytettiin kesäkuussa 2010 Sirocco-operaatiossa, jossa tutkittiin savukkeiden väärentämistä ja salakuljetusta. Siihen osallistuivat kaikki 27 EU-maata sekä 11 Välimeren unionin kumppanuusmaata (Albania, Egypti, Jordania, Kroatia, Libanon, Marokko, Montenegro, palestiinalaishallinto, Syyria, Tunisia ja Turkki) sekä Interpol, Europol ja Maailman tullijärjestö.

Operaatiossa takavarikoitiin 40 miljoonaa väärennettyä merkkisavuketta, 1,2 tonnia käsin käärittävää tupakkaa, 7 000 litraa alkoholia ja 8 miljoonaa kappaletta muuta väärennettyä tavaraa, muun muassa vaatteita, kenkiä, leluja ja elektroniikkalaitteita. Ellei operaatiota olisi toteutettu, salakuljettajat olisivat kiertäneet 8 miljoonan euron suuruiset tullit ja valmisteverot pelkästään savukkeiden tuonnissa.

Huhtikuussa 2011 Unkarin tulliviranomaiset järjestivät tiiviissä yhteistyössä OLAFin kanssa Fireblade-operaation. Sen tuloksena takavarikoitiin suuria eriä väärennettyjä tekstiilituotteita ja -asusteita, joita salakuljetettiin EU:hun maanteitse Itä-Euroopasta.

Aiemmin OLAF on toteuttanut useita yhteisiä tullioperaatioita, kuten Diabolo II -operaation.

Savukkeiden salakuljetuksen estäminen

Savukkeiden valmisteverojen ja tullien kiertäminen, yleensä salakuljettamalla, on yksi suurimmista petoksen aloista, joita OLAF pyrkii torjumaan. Huhtikuussa 2011 Saksan, Liettuan ja Puolan kanssa toteutetussa operaatiossa takavarikoitiin lähes 70 miljoonaa savuketta. Operaation ansiosta EU säästyi 6 miljoonan euron tulonmenetyksiltä.

Euroopan komissio teki syyskuussa 2010 monivuotisen yhteistyösopimuksen ITL:n (Imperial Tobacco Limited) kanssa tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämisestä. Sopimuksen mukaan ITL tekee yhteistyötä Euroopan komission, petostentorjuntaviraston ja jäsenmaiden lainvalvontaviranomaisten kanssa estääkseen savukkeiden salakuljettamisen ja väärentämisen. Sopimuksessa määrätään, että ITL maksaa komissiolle ja jäsenmaille 207 miljoonaa euroa seuraavien 20 vuoden aikana.

Vastaavat savukkeiden salakuljetuksen ja väärennösten torjumista koskevat sopimukset oli jo aiemmin tehty EU:n, sen jäsenmaiden sekä Philip Morris Internationalin (PMI) ja Japan Tobacco Internationalin (JTI) kanssa.

Euroväärennösten torjunta

OLAF vastaa myös Ranskan valtion rahapajan yhteydessä Pariisissa toimivan Euroopan teknis-tieteellisen keskuksen (ETTK) toiminnasta. Vuonna 2010 vedettiin pois liikkeestä 186 000 väärennettyä eurokolikkoa, kun määrä vuotta aiemmin oli 172 000. Tämä merkitsee 8 prosentin kasvua. Väärentäjien suosikki on kahden euron kolikko. Vuonna 2010 kaikista väärennöksistä lähes 70 prosenttia oli kahden euron kolikoita.

Sivun alkuun

EU:n toimielimet ja muut elimet

• Euroopan komissio
  • Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)
  • Talousarvio
  • Uusi rahoituskehys
  • Verotus ja tulliliitto
  • Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta
• Euroopan parlamentti
  • Budjettivaliokunta
  • Talousarvion valvontavaliokunta
• Euroopan unionin neuvosto
• Talous ja rahoitus
• Oikeus- ja sisäasiat
• Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
  • Talous- ja rahaliitto, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus
• Alueiden komitea
• Talous- ja sosiaalipolitiikka (ECOS)
• Kansalaisuus, hyvä hallintotapa, institutionaaliset ja ulkoasiat (CIVEX)
• Euroopan tilintarkastustuomioistuin
• Tilintarkastustuomioistuin ja EU:n talousarvio
• EU:n virastot
• Euroopan poliisivirasto (EUROPOL)
• Euroopan poliisiakatemia (CEPOL)
• Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (FRONTEX)

Rahoitusmahdollisuudet

• Avustukset
• Tarjouspyynnöt (julkiset hankinnat)

Julkaisut, tiedotteet ja tilastot

• Julkaisut
• Tiedotteet
• Tilastot

Lainsäädäntö

• Tiivistelmät petostentorjuntaa koskevasta EU-lainsäädännöstä
• Voimassa oleva petostentorjuntaa koskeva lainsäädäntö: Veropetosten ja veron kiertämisen estäminen / Varainhoito- ja talousarviosäännökset / Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa
• Sopimus Euroopan unionin toiminnasta – 325, 310 ja 82-86 artikla