Lucha contra el fraude

Proteger el dinero de los contribuyentes

Contrabando de cigarrillos, falsificación de euros, evasión del pago de los derechos a la importación de zapatos y prendas de vestir, subvenciones para naranjas procedentes de explotaciones inexistentes... todos son ejemplos de actividades fraudulentas que cuestan dinero al contribuyente europeo.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) cuenta con 500 personas en plantilla para capturar a los malhechores y defender los intereses financieros de la Unión Europea y los contribuyentes.

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Cada año la OLAF investiga cientos de casos en los que se cometen fraudes con los ingresos de la UE o se usan indebidamente sus fondos. En 2009 cerró 220 investigaciones de casos de fraude a las que dedicó dos años por término medio. Ese mismo año, la suma investigada en presuntos casos de fraude relacionados con los fondos de la UE ascendió a 280 millones de euros, lo que representa tan solo un 0,2% del presupuesto total de la Unión.

Funcionario inspeccionando mercancías © OLAF

Identificación de productos de contrabando.

El tipo de fraude más importante es el uso indebido de dinero procedente de los Fondos Estructurales de la UE, que financian la agricultura, proyectos de política social y el desarrollo regional.

Gracias al Tratado de Lisboa, la legislación de la UE contra el fraude se está reforzando, lo que facilita la labor de la OLAF en la lucha contra el fraude transfronterizo.

La misión de la OLAF

La OLAF tiene por misión proteger los intereses financieros de la Unión Europea y combatir el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, incluidas las (poco frecuentes) conductas indebidas y con consecuencias financieras producidas en las propias instituciones europeas.

Los funcionarios de la OLAF gozan de amplios poderes de investigación y pueden llevar a cabo controles sobre el terreno en las instalaciones de las empresas, tanto en los Estados miembros como en otros países. La Oficina no puede llevar los casos a los tribunales, sino que los remite a las autoridades nacionales del país donde se haya producido el presunto fraude. Sin embargo, en el futuro podría existir una Fiscalía Europea que entablara directamente acciones en cualquier país miembro cuando se tratase de asuntos que afectaran a los intereses económicos de la UE.

La OLAF ha suscrito acuerdos de cooperación con muchos países, de Estados Unidos a Uzbekistán y de China a Chile, y mantiene estrechos vínculos con Europol (Oficina Europea de Policía) y Eurojust, agencia creada para coordinar la lucha contra los delitos graves.

En el centro de la lucha contra el fraude

¡Desconfíe de las imitaciones!

Uno de los actuales papeles clave de la OLAF es el de coordinación. Al estar situada en el centro de la red de investigación, puede garantizar la continuidad de la cadena de actuaciones pese a la diversidad de sistemas nacionales de justicia e investigación. En Bruselas existe un centro de coordinación en tiempo real de las operaciones aduaneras realizadas conjuntamente en toda la UE tanto por la OLAF como por las Administraciones nacionales. El centro facilita medios técnicos y logísticos todos los días y a cualquier hora.

La tecnología es vital para el trabajo de la OLAF. El Sistema de Información Aduanero de la UE permite a las aduanas, la policía, los guardacostas, los servicios agrícolas y los de salud pública compartir datos sensibles en una única base de datos, mientras que a través del Sistema de Información contra el Fraude (AFIS) se intercambian anualmente cientos de miles de mensajes.

Operaciones aduaneras conjuntas

En junio de 2010, el centro de coordinación de la OLAF intervino en la operación "Sirocco", cuyo objetivo era combatir la falsificación de cigarrillos. Esta operación, en la que participaron las autoridades aduaneras de los 27 países miembros de la UE y de otros 11 países miembros de la Unión por el Mediterráneo (Albania, Croacia, Egipto, Jordania, el Líbano, la Autoridad Palestina, Montenegro, Marruecos, Siria, Túnez y Turquía), contó además con el apoyo de Interpol, Europol y la Organización Mundial de Aduanas.

En el transcurso de la operación se incautaron 40 millones de cigarrillos de marca falsificados, 1.200 kg de picadura de tabaco, 7.000 litros de alcohol y otros 8 millones de productos falsificados, entre los que se incluían prendas de ropa, zapatos, juguetes y artículos electrónicos. De no haber sido descubiertos, los contrabandistas hubieran evadido, solo con los cigarrillos, 8 millones de euros en derechos de aduana e impuestos especiales.

En abril de 2011 las autoridades aduaneras húngaras llevaron a cabo la operación "Fireblade" en estrecha cooperación con la OLAF. De resultas de esta operación se decomisaron grandes partidas de productos y accesorios textiles falsificados que se habían introducido en la UE por carretera a través de su frontera oriental.

En el pasado, la OLAF ha participado en otras operaciones conjuntas, como "Diabolo II".

Alto al contrabando de cigarrillos

La evasión del pago de impuestos especiales y derechos de aduanas sobre los cigarrillos, generalmente mediante contrabando, es uno de los principales tipos de fraude que combate la OLAF. En una única operación desarrollada en abril de 2011 en cooperación con las autoridades alemanas, lituanas y polacas se incautaron cerca de 70 millones de cigarrillos, con lo que se evitaron pérdidas por valor de 6 millones de euros al contribuyente europeo.

En septiembre de 2010, la Comisión Europea firmó un acuerdo plurianual con Imperial Tobacco Limited (ITL) para colaborar en la lucha contra el comercio ilegal de productos del tabaco. En virtud de este acuerdo jurídicamente vinculante, ITL cooperará con la Comisión Europea, con la OLAF y con las autoridades policiales y judiciales de los países miembros para combatir el contrabando de tabaco y la falsificación de cigarrillos. Según este acuerdo, ITL efectuará a lo largo de los próximos veinte años cuantiosos pagos a la Comisión y a los países miembros por un importe total de 207 millones de euros.

La UE y sus 27 países miembros ya habían firmado dos acuerdos similares para combatir el contrabando y la falsificación con Philip Morris International (PMI) y Japan Tobacco International (JTI).

Cuidado con las monedas falsas

La OLAF es también responsable del Centro Técnico y Científico Europeo (CTCE), organismo que analiza monedas falsas y tiene su sede en la Casa de la Moneda de París. En 2010 el número de monedas falsas retiradas de la circulación aumentó un 8% con respecto al año anterior, con un total de 186.000 monedas incautadas frente a 172.100 en 2009. La pieza más apreciada por los falsificadores es la moneda de dos euros, que en 2010 representó cerca del 70% del total de falsificaciones.

Comienzo

Instituciones y organismos de la UE

Comisión Europea
- Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)
- Dirección General de Presupuesto
- Reforma presupuestaria
- Fiscalidad y Unión Aduanera
- Lucha contra la delincuencia organizada
Parlamento Europeo
- Comisión de Presupuestos
- Comisión de Control Presupuestario
Consejo de la Unión Europea

Comité Económico y Social Europeo
- Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social
Comité de las Regiones

Tribunal de Cuentas

Tribunal de Cuentas y presupuesto de la UE

Agencias de la UE

Oficina Europea de Policía (EUROPOL)
Escuela Europea de Policía (CEPOL)
Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores (FRONTEX)