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Lucha contra el fraude


Contrabando de cigarrillos, falsificación de euros, elusión del pago de los derechos de importación de zapatos y prendas de vestir, subvenciones para naranjas procedentes de explotaciones inexistentes... todos son ejemplos de actividades fraudulentas que cuestan dinero al contribuyente europeo.

El principal organismo de la UE para combatir estas actividades es la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Informar de un posible fraude a la OLAF

Funcionario inspeccionando mercancías © OLAF

Identificación de productos de contrabando.

Cometidos de la OLAF

  • investigar el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales
  • detectar e investigar los casos graves de conducta improcedente por parte de funcionarios de la UE
  • apoyar a la Comisión Europea en la formulación y aplicación de las políticas Deutsch (de) English (en) français (fr) de prevención y detección del fraude.

Investigaciones

  1. Durante el proceso de investigación pueden llevarse a cabo interrogatorios e inspecciones de locales incluso fuera de la UE. La OLAF también coordina las inspecciones de las agencias nacionales de lucha contra el fraude.
  2. Tras la investigación, la OLAF emite recomendaciones sobre las acciones que deben llevar a cabo las instituciones de la UE y los Gobiernos nacionales implicados (investigaciones penales, enjuiciamiento, recuperaciones financieras u otras medidas disciplinarias).
  3. Finalmente, supervisa cómo se aplican estas recomendaciones.

Operaciones aduaneras

Las autoridades aduaneras nacionales, tanto de los países miembros como de los no miembros, llevan a cabo operaciones aduaneras conjuntas con la OLAF (y otras agencias de la UE) de forma regular para acabar con el contrabando y el fraude en determinadas zonas de riesgo o en rutas comerciales previamente identificadas.

Un ejemplo fue la operación Romoluk, en abril y mayo de 2013, para detener el contrabando de cigarrillos por ferrocarril y carretera a lo largo de la frontera de Rumanía con Moldavia y Ucrania. Intervinieron agencias de los 3 países y finalmente se incautaron cerca de 20 millones de cigarrillos.

Asuntos clave

Contrabando de cigarrillos

La elusión del pago de impuestos especiales y derechos de aduana sobre los cigarrillos, generalmente mediante contrabando, es uno de los principales tipos de fraude en la UE. Entre 2012 y 2014, las acciones conjuntas de la OLAF con las agencias nacionales dieron lugar a la incautación de:

  • 9 embarcaciones con aproximadamente 215 millones de cigarrillos (que eludirían derechos de aduana por un valor de 43 millones de euros).
  • Contenedores con 93 millones de cigarrillos (que eludirían derechos de aduana por un valor de 15 millones de euros).
Euros © Carofoto

¡Desconfíe de las imitaciones!

Falsificación

Desde la entrada en circulación del euro en 2002, las pérdidas provocadas por su falsificación ascienden a 500 millones de euros como mínimo.

La UE aborda este problema mediante:

  • Legislación Deutsch (de) English (en) français (fr) : coordina la actuación de las autoridades nacionales y garantiza sanciones adecuadas para los falsificadores conforme a las leyes del país.
  • Programa Pericles English (en) : financia la formación de agencias nacionales, bancos y otras instituciones involucradas en la lucha contra la falsificación del euro, tanto dentro de la UE como fuera de ella.
  • Centro Técnico y Científico Europeo Deutsch (de) English (en) français (fr) : analiza las monedas falsas (las de dos euros son las más comunes).

Más acciones conjuntas en la UE

La lucha contra el fraude en la UE aún se ve obstaculizada por las diferencias en las normas y prácticas de los países miembros, que dan lugar a distintos grados de protección del dinero público .

Actualmente, la UE está debatiendo una nueva Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal , que definirá mejor las infracciones y las penas.

Esta Directiva constituirá la base legal de la ya propuesta Fiscalía Europea que los Gobiernos de los países miembros están debatiendo en la actualidad Englishfrançais.

En caso de ponerse en marcha, la Fiscalía Europea debería mejorar la investigación y el enjuiciamiento de los delitos que afecten al presupuesto de la UE. El objetivo es lograr una aplicación a escala europea dada la complejidad de muchos tipos de fraude a gran escala, que a menudo involucran a más de un país y van más allá de la jurisdicción nacional.

Comienzo

La lucha de la UE contra el fraude y la corrupción

Publicado en marzo de 2014

Esta publicación forma parte de la serie “Comprender las políticas de la Unión Europea”


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