Борба с измамите

Защита на парите на данъкоплатците

Контрабанда на цигари, фалшифициране на евро монети, избягване на плащане на дължими вносни мита за обувки и дрехи, субсидии за отглеждане на портокали в несъществуващи ферми - всичко това са примери за измами в ущърб на европейските данъкоплатци.

За да залавя нарушителите и да се грижи за финансовите интереси на Европейския съюз и неговите данъкоплатци, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) разполага с персонал от 500 души.

Всяка година OLAF проверява стотици случаи, при които ЕС е лишаван от приходи или средствата му са използвани неправомерно. През 2009 г. службата приключи 220 проверки за измами, като средната продължителност на всяка от тях бе 24 месеца. През същата година имаше подозрения за случаи на измами с финансови средства на ЕС на стойност 280 млн. евро, което представлява едва 0,2 % от целия бюджет на Съюза.

Идентифициране на контрабандни стоки.

Най-голямата категория измами включва злоупотреби със структурните фондове на ЕС - средствата, които се използват за финансиране на селското стопанство и проекти в областта на социалната политика и регионалното развитие.

С Договора от Лисабон се подсилват законите на ЕС за борба с измамите, което пък улеснява борбата на OLAF срещу трансграничните измами.

Мисията на OLAF

Мисията на OLAF е да защитава финансовите интереси на Европейския съюз, да се бори с измамите, корупцията и други незаконни дейности, включително финансови злоупотреби в европейските институции, въпреки че подобни случаи са малко.

Служителите на OLAF имат големи правомощия за проверки. Те могат да извършват проверки на място в бизнес сгради в страните от ЕС, както и в някои други страни. OLAF не може да внася случаи в съда, а вместо това ги отнася до националните власти в страната, където е извършена предполагаемата измама. В бъдеще обаче може да има Европейска прокуратура, която ще преследва по съдебен ред измами в която и да е страна членка, когато са засегнати финансовите интереси на ЕС.

OLAF има споразумения за сътрудничество с много страни – от САЩ до Узбекистан, от Китай до Чили, и поддържа тесни връзки с Европол (Европейската полицейска служба) и Евроюст – агенция, която бе създадена, за да координира борбата срещу тежката престъпност.

Център в борбата срещу измамите

Внимавайте за фалшиви пари.

Една от основните роли на OLAF е координацията. Намирайки се в центъра на мрежата за проверки, OLAF може да гарантира, че има непрекъсната верига от действия в много различни национални разследващи и съдебни системи. Координационен център в Брюксел за съвместни митнически операции, провеждани от OLAF или от дадена страна членка, осигурява денонощно технически и логистични средства с координация в реално време в ЕС.

Технологиите са изключително важни за работата на OLAF. Информация се обменя чрез Системата за митническа информация на ЕС, в която митници, полиция, брегова охрана, селскостопански и здравни служби въвеждат важна информация в реално време в единна база данни, и чрез Информационната система за борба с измамите, чрез която всяка година се обменят стотици хиляди съобщения.

Съвместни митнически операции

Координационният център на OLAF бе използван през юни 2010 г. за операцията „Sirocco“ срещу фалшифицирани цигари. В нея участваха представители на митническите власти от 27-те страни членки на ЕС и от 11 страни партньори от Съюза за Средиземноморието, които не членуват в Европейския съюз (Албания, Хърватия, Египет, Йордания, Ливан, Палестинската автономна власт, Черна гора, Мароко, Сирия, Тунис и Турция). Операцията бе подкрепена от Интерпол, Европол и Световната митническа организация.

При нея бяха иззети 40 млн. фалшифицирани маркови цигари, 1200 кг ръчно свити пури, 7000 л алкохол и 8 млн. други фалшифицирани стоки, включително дрехи, обувки, играчки и електроника. Ако контрабандистите бяха успели, щяха да избегнат плащането на 8 млн. евро мита и акцизи само върху цигарите.

През април 2011 г. унгарските митнически власти организираха операцията „Fireblade“ в тясно сътрудничество с OLAF. В резултат бяха конфискувани големи количества фалшифицирани текстилни изделия и аксесоари, влизащи в ЕС по суша през неговата източна граница.

В миналото службата за борба с измамите е провеждала няколко съвместни митнически операции като „Diabolo II“.

Борба срещу контрабандистите на цигари

Избягването на плащане на акцизи и мита върху цигарите, което обикновено става чрез контрабанда, е сред най-честите измами, с които OLAF трябва да се справя. В рамките на една-единствена операция през април 2011 г. в сътрудничество с германските, литовските и полските власти бяха иззети близо 70 млн. цигари, с което бяха избегнати загуби от 6 млн. евро за европейските данъкоплатци.

През септември 2010 г. Европейската комисия подписа многогодишно споразумение с Imperial Tobacco Limited (ITL) за сътрудничество в борбата с незаконната търговия на тютюневи изделия. Съгласно правнообвързващото споразумение ITL ще работи заедно с Европейската комисия, OLAF и правоприлагащите органи на държавите-членки в подкрепа на борбата срещу контрабандата и фалшифицирането на цигари. Споразумението предвижда значителни плащания от страна на ITL към Комисията и държавите-членки на стойност общо 207 млн. евро през следващите 20 години.

Две подобни споразумения за борба с контрабандата и фалшифицирането вече бяха подписани от всички 27 страни членки и от ЕС с Philip Morris International (PMI) и Japan Tobacco International (JTI).

Нащрек за фалшиви евро монети

OLAF също така отговаря за Европейския технически и научен център, който анализира фалшифицираните монети и се намира в Монетния двор в Париж. През 2010 г. броят на фалшифицираните евро монети, изтеглени от обращение, нарасна с 8 % спрямо предходната година. Бяха иззети общо 186 000 монети в сравнение със 172 100 през 2009 г. Най-популярна сред фалшификаторите е монетата от 2 евро – малко под 70 % от всички фалшифицирани монети през 2010 г. са били с номинал 2 евро.

Нагоре

Институции и органи на ЕС

Европейска комисия
- Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
- Генерална дирекция „Бюджет“
- Бюджетна реформа
- Данъчно облагане и митнически съюз
- Борба срещу организираната престъпност
Европейски парламент
- Комисия по бюджетите
- Комисия по бюджетен контрол
Съвет на Европейския съюз

Европейски икономически и социален комитет
- Секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“
Комитет на регионите

Сметна палата

Европейската сметна палата и бюджета на ЕС

Агенции на ЕС

Европейска полицейска служба (Европол)
Европейски полицейски колеж (СЕПОЛ)
Европейска агенция за управление на операционно сътрудничество в периферните райони (FRONTEX)