EUROPA

PŘEHLED

Cílem tohoto rámcového rozhodnutí je doplnit řadu dalších opatření již přijatých Radou v boji proti podvodům a padělání v souvislosti s bezhotovostními platebními prostředky:

• Společná akce 98/428/SVV o vytvoření Evropské soudní sítě;
• Společná akce 98/733/SVV, kterou se stanoví, že účast na zločinném spolčení je v zemích Evropské unie (EU) trestným činem;
• Společná akce 98/699/SVV o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní.

Podle tohoto rámcového rozhodnutí bude podvod týkající se všech forem bezhotovostních platebních prostředků pokládán za trestný čin a bude ve všech zemích EU potírán účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi.

Trestné činy

Rámcové rozhodnutí se záměrně vyhýbá zmínkám o konkrétních trestných činech v rámci stávajícího trestního práva, protože tyto trestné činy nezahrnují všude stejné prvky. Toto rámcové rozhodnutí spíše uvádí různé druhy chování, které by měly být v celé Unii pokládány za trestné činy. Různé druhy chování jsou definovány na základě toho, zda jsou zamířeny na vlastní platební nástroj nebo na výrobu platebních nástrojů, jednu nebo více platebních transakcí nebo na samotný systém pro objednávání, výběr, zpracovávání, zúčtovávání a vyrovnávání platebních transakcí.

Sankce

Všechny druhy chování uvedené výše mají být ve všech zemích EU klasifikovány jako trestné činy. To znamená, že země EU musí stanovit sankce za tyto činy, a to podle toho, zda tyto trestné činy spáchají fyzické nebo právnické osoby. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Nemusí nutně znamenat odnětí svobody, s výjimkou těch nejzávažnějších případů, které mohou vést k vydání pachatele. Země EU budou mít určitou volnost v určení závažnosti trestného činu a povahy a tvrdosti uplatňovaných sankcí.

Soudní pravomoc

Pro určení soudní pravomoci vnitrostátních soudních orgánů vzhledem k trestným činům uvedeným v tomto rámcovém rozhodnutí byla vytvořena řada kritérií. Země EU vytvoří soudní pravomoc, kde je trestný čin spáchán:

• na svém území;
• jejími státními příslušníky (pokud daná země EU uznává extrateritoriální příslušnost);
• ve prospěch právnické osoby, která má své ústředí v příslušné zemi EU.

Bylo také zajištěno, aby byli trestně stíháni pachatelé v případech, kdy země EU nevydává své vlastní státní příslušníky.

Spolupráce

Byla zavedena opatření, jejichž cílem je zajistit, aby veřejné a soukromé orgány, které řídí a sledují platební systémy a dohlížejí na ně, spolupracovaly s vnitrostátními orgány zodpovědnými za vyšetřování trestných činů popsaných v tomto rámcovém rozhodnutí a stíhání pachatelů. V souladu s úmluvami, dvoustrannými nebo mnohostrannými dohodami nebo jinými platnými ujednáními je možné mezi zeměmi EU vytvořit další mechanismy spolupráce. Komise bude Radě podávat zprávu o tom, jak země EU dodržují ustanovení tohoto rámcového rozhodnutí.

Na tento akt má dopad případ C-176/03 Soudního dvora Evropské unie o rozdělení pravomocí v trestních věcech mezi Komisí a Radou.