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Sistema SIA

El presente Reglamento tiene como objetivo crear un sistema informático que centralice las informaciones aduaneras y permita perseguir e investigar más eficazmente las infracciones a las legislaciones aduanera y agraria.

ACTO

Reglamento (CE) n° 515/97 del Consejo de 13 de marzo de 1997 relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las legislaciones aduanera y agraria [Véanse los actos modificativos].

SÍNTESIS

El presente reglamento crea un Sistema de Información Aduanero (SIA). Este sistema de información automatizado común, creado y mantenido por las administraciones aduaneras de los Estados miembros y por la Comisión, incluye una base de datos central accesible desde terminales situados en cada uno de los Estados miembros y en la Comisión.

El sistema SIA ayuda a prevenir, investigar y perseguir las infracciones a las legislaciones aduanera y agraria comunitarias. Refuerza la eficacia de los procedimientos de cooperación y de control de las autoridades aduaneras, gracias a la rápida difusión de las informaciones y datos. El sistema también permite intercambiar datos, de forma regular u ocasional, sobre las mercancías que circulan entre el territorio aduanero comunitario y terceros países.

Las condiciones de empleo de la informática en el ámbito de las aduanas están estrictamente definidas. Por lo tanto, los datos que se introducen en el SIA únicamente afectan a:

  • las mercancías;
  • los medios de transporte;
  • las empresas;
  • las personas;
  • las tendencias del fraude;
  • las competencias disponibles;
  • la retención, embargo o confiscación de mercancías;
  • la retención, embargo o confiscación de dinero líquido.

El acceso directo a los datos del SIA estará reservado a las autoridades nacionales designadas por los Estados miembros y por la Comisión. Estas autoridades serán designadas siguiendo una lista enviada a la Comisión, en la que también se indicarán las condiciones concretas sobre el acceso de cada autoridad a los datos.
Las organizaciones internacionales o regionales pueden acceder al SIA de forma excepcional. Algunos datos se pueden transmitir excepcionalmente a otras autoridades nacionales o a terceros países.

Protección de los datos

El SIA constará sólo de datos, incluso de carácter personal *, necesarios para el cumplimiento del objetivo del sistema, y que sean útiles para las medidas de observación, supervisión, control específico o análisis operativo *.

Los datos personales que pueden introducirse en el sistema de información aduanero se enumeran de forma restrictiva. Sólo podrán introducirse si existen indicios reales que permitan creer que la persona de que se trata ha cometido o está cometiendo infracciones a la legislación aduanera y agraria. Cualquier persona podrá acceder a los datos de carácter personal que le afecten, para comprobar su exactitud o el uso que se está haciendo de ellos. Dichos datos podrán utilizarse a continuación para procedimientos judiciales.
Los datos incluidos en el SIA serán confidenciales y podrán reproducirse únicamente por motivos técnicos, en casos justificados de investigación de datos. Si así lo permite la autoridad que los ha introducido, los datos personales pueden transmitirse a los sistemas de gestión de riesgo empleados para los controles aduaneros nacionales, o a los sistemas de análisis operativo empleados a escala comunitaria.

Fichero de identificación de los datos de investigación
El fichero de identificación de los datos de investigación (FIDI) es una base de datos que completa el SIA para facilitar las investigaciones realizadas por la Comisión y las autoridades nacionales competentes. Este recoge los expedientes referentes a las personas y a las empresas sospechosas o culpables de haber cometido infracciones.

Contexto
La Comisión ha adoptado una nueva estrategia para el desarrollo de la Unión aduanera, cuyo objetivo es, ante todo, mejorar la cooperación entre las administraciones aduaneras y generalizar más el empleo de sistemas informáticos .

Términos clave del acto

  • Análisis operativo: proceso de análisis de las operaciones que constituyen o parecen constituir infracciones, y que consta de varias fases, como por ejemplo la recopilación de información, la evaluación de su fiabilidad, su vinculación con otros datos, así como la formulación de recomendaciones destinadas a identificar a las personas o empresas implicadas y/o a detectar otras infracciones.
  • Datos de carácter personal: cualquier información relativa a una persona física, identificada o identificable (es decir, que pueda ser identificada, directa o indirectamente, sobre todo mediante referencia a un número de identificación o a elementos específicos propios de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social).

REFERENCIAS

Acto Entrada en vigor Plazo de transposición en los Estados miembros Diario Oficial
Reglamento (CE) nº 515/97

25.3.1997

-

DO L 82 de 22.3.1997

Acto(s) modificativo(s) Entrada en vigor Plazo de transposición en los Estados miembros Diario Oficial
Reglamento (CE) n° 807/2003

5.6.2003

-

DO L 122 de 16.5.2003

Reglamento (CE) n° 766/2008

9.7.2008

-

DO L 218 de 13.8.2008

Las modificaciones y correcciones sucesivas del reglamento (CE) nº 515/97 se han integrado en el texto de base. Esta versión consolidada  tiene un valor meramente documental.
Última modificación: 31.01.2011
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